证券代码：301303        证券简称：真兰仪表           公告编号：2023-019

          上海真兰仪表科技股份有限公司

         关于2022年度利润分配预案的公告

(资料图片仅供参考)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召

开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于

   一、2022年度利润分配预案的主要内容

   根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2022年

度，实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为211,899,365.46元，母公司实

现净利润37,299,828.90元，截至2022年12月31日，合并报表累计未分配利润为

   在综合考虑公司财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提

议2022年度利润分配预案为：以公司总股本292,000,000股为基数，向全体股东

每10股派发现金红利2.20元（含税），共分配现金股利64,240,000.00元（含

税），剩余未分配利润结转以后年度分配。若自本分配方案披露至分配方案实

施期间公司总股本因可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等原因而发

生变化的，分配比例不作调整。

考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，兼顾了股东的即期利

益和长期利益，与公司的经营业绩及未来发展相匹配，符合《公司法》、《上

市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》、《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章

程》等规定。

  二、公司履行的决策程序

  公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于2022年度利润分配的预

案》，独立董事已发表同意的独立意见，本议案尚需提交公司2022年度股东大

会审议。

  董事会认为：公司《关于2022年度利润分配的预案》符合中国证监会《关

于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号

-上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、

利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。

  独立董事意见：公司《关于2022年度利润分配的预案》是依据公司实际情

况制定的，综合考虑了公司目前的财务状况、盈利能力和未来发展规划等因

素，符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定，与公司业绩

成长性相匹配，符合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合

理回报指导意见的要求。因此，我们一致同意2022年度利润分配预案。

  监事会认为：公司董事会制定的2022年度利润分配预案，符合《公司

法》、《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司

和全体股东特别是中小股东利益的行为。

  三、相关风险提示

实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

  四、其他说明

  本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规及公司制度的有关规

定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁

内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息泄露。

五、备查文件

特此公告。

                     上海真兰仪表科技股份有限公司

                                 董事会

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